La Agencia Tributaria declaró a la empresa Shirtum Europa, S.L.U. como “fallida” en 2022, debido a que la entidad no poseía bienes suficientes para cubrir sus deudas. Esta empresa está implicada en un presunto fraude de criptomonedas y NFT, en el que también están involucrados destacados futbolistas. La ficha registral de la sociedad fue cerrada por el Registro Mercantil en febrero pasado, tras no presentar sus cuentas anuales de manera reiterada.
Investigación en curso
El Juzgado de Instrucción número 5 de Barcelona está investigando este caso, conocido como ‘caso Shirtum’, que inicialmente se estimaba en tres millones de euros, pero que podría alcanzar los 24 millones. En la querella presentada, figuran seis futbolistas, todos exjugadores del Sevilla FC: ‘Papu’ Gómez, Lucas Ocampos, Iván Rakitic, Nico Pareja, Alberto Moreno y Javier Saviola. La denuncia ha sido interpuesta por trece víctimas residentes en España, quienes alegan haber sido víctimas de una estafa continuada en la venta de NFT de futbolistas a través de Shirtum Europa, sus filiales en Andorra y sus promotores.
Detalles del presunto fraude
Los NFTs involucrados, activos digitales únicos verificados por tecnología blockchain, representaban imágenes y videos de los jugadores. Sin embargo, los querellantes denuncian que estos NFT eran simplemente “cromos digitales falsos”, ya que no estaban registrados en la blockchain, lo que impedía su transferencia a las billeteras de los compradores. Como resultado, permanecen bloqueados e intransferibles.
Acusaciones contra empresarios
Cuatro empresarios, David R., Marc Albert T. G., Manuel Ángel T. P. y Manuel M. P., son acusados de no desarrollar la plataforma tecnológica prometida para la venta de los NFT, a pesar de haber recibido fondos de los inversores. Además, se destaca que la criptomoneda $SHI, creada por Shirtum, perdió la utilidad que se había prometido, y los NFTs de Ronaldinho no pudieron adquirirse con $SHI, sino con Ethereum, una criptomoneda más costosa, a través de la plataforma OpenSea, ajena a Shirtum.
Problemas fiscales y financieros
La situación fiscal de Shirtum, ahora conocida, fue divulgada por los querellados en su defensa. Según la querella ampliada, la empresa no pagó las retenciones del IRPF correspondientes a los primeros tres trimestres de 2022. La Agencia Tributaria emitió diligencias de embargo sin éxito, ya que Shirtum no tenía activos suficientes para cubrir las deudas. Además, Shirtum se dio de baja en el Impuesto de Actividades Económicas en julio de 2022, indicando su cese de actividades, aunque no se disolvió jurídicamente.
Datos financieros y situación actual
Según el Registro Mercantil, Shirtum tenía un saldo negativo de 226.000 euros en 2022 y pérdidas superiores a 282.000 euros, mostrando insolvencia técnica. El informe de eInforma señala que el 100% de los contratos impagados han sido declarados fallidos por los acreedores. Además, el titular de la empresa es considerado ilocalizable y sin evidencia de actividad comercial.
Estafa “rug pull” y “pump and dump”
La querella describe el modus operandi como una estafa “rug pull”, donde los inversores eran engañados con la promesa de futuros contratos y proyectos importantes, a pesar de que Shirtum no estaba operativa. Además, se señala que los empresarios y futbolistas denunciados se repartieron el 78% de las criptomonedas $SHI creadas, que luego vendieron a precios altos en PancakeSwap. Cuando se inició la instrucción penal, retiraron el $SHI de la plataforma, causando su desplome de valor.
Nuevas implicaciones legales
Con la solicitud de ampliación de querella, el Juzgado de Instrucción Nº 5 de Barcelona ha añadido como nuevos querellados a la sociedad valenciana Arker Labs, S.L. y a su socio administrador, Juan José C. C., quien aparece en el ‘Libro Blanco’ de Shirtum.
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