La Agencia Tributaria ha informado al juez José Luis Calama, de la Audiencia Nacional, sobre la apertura de inspecciones fiscales que se están llevando a cabo desde junio contra el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, su esposa María Sonsoles Espinosa, sus hijas Alba y Laura, así como contra el empresario Julio Martínez Martínez y varias empresas vinculadas. Estas inspecciones abarcan distintos impuestos, incluyendo el IRPF, IVA, impuesto sobre el patrimonio y el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas.
Detalles de las Inspecciones
La investigación se centra principalmente en las declaraciones de IRPF de Zapatero entre 2021 y 2024, el IVA del segundo trimestre de 2022 al cuarto trimestre de 2024, y el Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas desde 2002 a 2024. Su esposa, Sonsoles Espinosa, está siendo investigada por el IRPF y el impuesto de patrimonio en el mismo periodo, además del impuesto de solidaridad.
Las hijas del expresidente también son objeto de investigación por el IRPF desde 2021 hasta 2024, mientras que su empresa, Whathefav, está siendo revisada por el impuesto de sociedades e IVA del mismo periodo. Las inspecciones han sido comunicadas mediante dos escritos de la Agencia Tributaria, uno desde la Delegación de la Comunidad Valenciana y otro desde la Comunidad de Madrid.
Respuesta Judicial
El juez Calama ha respondido a la solicitud de Hacienda sobre la posibilidad de paralizar las inspecciones, trasladando la cuestión a la Fiscalía para que esta emita un informe al respecto. Hacienda ha advertido que paralizar las inspecciones podría interrumpir los plazos de prescripción para determinar las deudas tributarias, y ha señalado que solo se podrían suspender los procedimientos si hay una orden judicial basada en la “prejudicialidad penal”.
Registros y Hallazgos
Los registros relacionados con esta investigación se realizaron el 19 de mayo, incluyendo el despacho de Zapatero y la empresa de marketing de sus hijas, Whathefav S.L. Durante estos operativos, se encontraron joyas valoradas en 1,3 millones de euros en una caja fuerte, sin que hasta la fecha el expresidente haya proporcionado explicaciones sobre el origen de las mismas.
“Se siguen actuaciones de comprobación e investigación inspectora con alcance general en relación a los obligados tributarios”, informó la Agencia Tributaria.
Delitos Imputados
El expresidente se enfrenta a imputaciones por delitos de tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y falsedad documental, relacionados con un presunto cobro indebido de un rescate de 53 millones de euros a Plus Ultra. Además, está investigado por presunto fraude fiscal y contrabando, en el que Hacienda se ha personado como acusación a través de la Abogacía del Estado.
Revisión de Empresas Asociadas
Hacienda también está revisando las declaraciones de impuesto de sociedades e IVA de más de una decena de empresas entre 2021 y 2025, incluyendo Idella Consulenza, una compañía de Julio Martínez Martínez involucrada en un contrato de asesoramiento con Plus Ultra.
Restricciones en la Información
En respuesta a una solicitud de la defensa de Zapatero, el juez ha instruido a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) para que omita información irrelevante en sus informes. Esta decisión se produjo luego de que se filtraran agendas y conversaciones privadas del expresidente, generando múltiples especulaciones sobre su vida personal y el caso en cuestión.
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