Dos semanas después de la detención de Carlos Baño por presuntas irregularidades en la gestión de los bonos comercio, el juez encargado ha levantado el secreto de sumario del caso, según confirmaron fuentes judiciales. El presidente de la Cámara de Comercio de Alicante fue arrestado el 13 de marzo. Tras ser llevado a la sede de la Federación de Comercio de la Pequeña y Mediana Empresa de la provincia de Alicante (Facpyme), en donde se realizaron registros, fue trasladado a la Comisaría Provincial y liberado con cargos tras acogerse a su derecho a no declarar.
Análisis de la documentación
Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y los fiscales anticorrupción de la provincia continúan analizando la documentación incautada durante los registros. Aunque los documentos siguen bajo estudio, el juez decidió levantar el secreto de sumario que había sido decretado previamente. Baño está a la espera de ser citado por el juzgado para declarar sobre estas acusaciones.
Presuntos delitos investigados
La UDEF investiga posibles delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad documental, malversación y fraude de subvenciones. Será el avance de las investigaciones lo que determinará los delitos que podrían ser imputados. La causa, abierta por la Fiscalía Anticorrupción tras un año de pesquisas, se encuentra en la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante.
Uso de una sociedad instrumental
La Fiscalía abrió una investigación sobre un posible fraude de subvenciones para determinar si Facpyme, presidida por Baño, se benefició a través de una sociedad instrumental en las campañas del bono comercio de la Diputación de Alicante en 2022 y 2023. Carlos Mazón, quien era el presidente de la Diputación en ese momento, impulsó el programa, y Toni Pérez lo sucedió en 2023. Baño ha destacado sus buenas relaciones con Mazón, a quien considera cercano.
Detalles del programa de bonos comercio
El programa de bonos comercio, con una inversión de 58 millones de euros entre 2022 y 2024, fue una iniciativa de la Diputación para reactivar la economía local tras la pandemia. Buscaba fomentar las compras en establecimientos locales y apoyar a los hogares. Los ayuntamientos adheridos firmaron contratos con entidades como Facpyme y la Cámara de Comercio para ejecutar las campañas, aunque actualmente solo Facpyme está bajo investigación.
La Diputación subvencionaba el 50% del valor de los bonos adquiridos, transfiriendo fondos a corporaciones locales que trabajaban con una entidad colaboradora. Facpyme constituía Nexo Retail Alicante S.L. para gestionar las ayudas, ya que como organización sin ánimo de lucro no podía realizar transacciones económicas directamente. Esta empresa fue creada poco antes del inicio del programa.
Modificaciones en la estructura de Nexo Retail
En agosto pasado, Baño modificó la estructura organizativa de Nexo Retail Alicante, pasando de un administrador único a un consejo de administración compuesto por tres consejeros: Vicente Armengol, vicepresidente segundo, y José Antonio López Vizcaíno, vocal. Esta reestructuración forma parte de las acciones que están bajo escrutinio en la investigación.
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