Juez duda del retorno voluntario del detenido en Aruba y pide extradición

El juez José Luis Calama, encargado de la investigación del caso Plus Ultra en la Audiencia Nacional, ha expresado su desconfianza respecto a la intención del banquero peruano Luis Felipe Baca de regresar voluntariamente a España. Por esta razón, el magistrado ha decidido mantener la orden internacional de detención que llevó a la captura de Baca en marzo en Aruba, conforme a información proporcionada por fuentes cercanas al caso.

Extradición en curso

El juez Calama ha optado por no cancelar el proceso de extradición en marcha de Luis Felipe Baca, quien fue denunciado por la Fiscalía Anticorrupción junto a otras personas implicadas en el caso Plus Ultra. Entre los acusados se encuentran su hermano Enrique Baca, los venezolanos Gabriela Puente Garaboa y Danilo Alfonso Diazgranados, el financiero de Países Bajos Simon Leendert Verhoeven, el peruano Kristhian Alegre Walter y un abogado español.

Declaraciones del detenido

Según fuentes consultadas, Luis Felipe Baca, actualmente en prisión preventiva en Aruba, asegura que no ha evadido la justicia española. Afirma que su cambio de residencia se debió a razones personales y fue informado a la Agencia Tributaria española. No obstante, el magistrado Calama permanece escéptico respecto a sus intenciones y ha decidido esperar la conclusión del proceso de extradición, que se encuentra en fase de traducción al neerlandés.

Detalles del caso Plus Ultra

La Fiscalía Anticorrupción presentó una denuncia señalando que parte de los 53 millones de euros recibidos por los directivos de Plus Ultra como rescate de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) fueron utilizados para pagar préstamos a una empresa en Suiza. Estas acciones habrían facilitado operaciones de blanqueo de capitales provenientes de malversaciones por funcionarios públicos en Venezuela.

• El Ministerio Fiscal alega que la aerolínea utilizó estos fondos para blanquear dinero.
• En la denuncia se menciona la venta de oro por 30 millones de euros a una empresa de Emiratos Árabes Unidos.

Investigaciones y detenciones

Hasta el momento, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía ha detenido al presidente y cofundador de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, su adjunto Roberto Roselli, el empresario Julio Martínez Martínez y un abogado español.

Relaciones empresariales

La empresa Análisis Relevante SL, propiedad de Julio Martínez Martínez, reportó un beneficio total de 70.000 euros en sus primeros cuatro años. Sin embargo, sus principales proveedores, entre ellos el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y sus hijas, recibieron al menos 660.000 euros de esta compañía, según confirmó Zapatero en el Senado.

“El amigo de Zapatero recibió estos fondos como asesor, encargándose de gestiones relacionadas con la operativa de la compañía en Venezuela”, indicaron fuentes empresariales.

Actividades de Plus Ultra

Desde el 25 de marzo de 2020, en plena pandemia, Plus Ultra realizó 56 vuelos especiales desde Caracas a España con todos los permisos y protocolos de bioseguridad aprobados por las autoridades venezolanas, según informó la aerolínea.