La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha identificado una operación financiera internacional vinculada a Julio Martínez Martínez, señalado como presunto testaferro del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Según un informe fechado el 9 de junio, Martínez, a través de una de sus empresas, realizó una “operación de cobro de divisas transfronteriza” por un total de 181.037 euros.
Detalles de la operación
La investigación reveló que Nez Asesores, una firma implicada en la transacción, concedió un préstamo de 200.000 euros a la empresa Suoli Explotaciones Agrícolas SL, ubicada en Mengíbar, Jaén, y propiedad de un ciudadano chino. Esta acción tuvo lugar el 16 de julio de 2024, según la documentación notarial revisada por las autoridades.
“Estos fondos prestados podrían tener su origen en una operación de cobro de divisas transfronteriza no identificada inicialmente”, señaló la Policía.
La operación por 181.037 euros fue realizada por Nez Asesores tres meses antes, con fondos provenientes de la firma estadounidense TVBM 1998 LLC. Este movimiento se enmarca en una serie de transacciones que involucran a varias empresas.
Transacciones adicionales
Además, Nez Asesores recibió transferencias de otras dos sociedades, Análisis Relevante y Voli Analítica, sumando un total de más de 1,3 millones de euros en sus cuentas. El informe también detalla que Rodríguez Zapatero ingresó casi medio millón de euros de empresas con vínculos chinos. En particular, recibió 208.792 euros de dos compañías radicadas en Hong Kong, a través de múltiples transferencias.
- 159.034 euros de Chinalink Asia Holdings Limited mediante 27 transferencias.
- 49.758 euros de Yuewee International Trade Limited.
Asimismo, de Mimo Advisors SL, en proceso de disolución y administrada por Yangjingzi Zhou, Zapatero recibió 104.410 euros. Esta empresa está relacionada con Du Fangyong, quien trabajó como asesor en Huawei hasta 2021.
Implicaciones familiares y empresariales
Las hijas del expresidente, Alba y Laura Zapatero Espinosa, también son mencionadas en el informe. Su empresa recibió 74.112 euros en tres años de Huawei Technologies España SL. En 2021, Huawei pagó 18.150 euros por tres facturas emitidas por Whathefav SL, entre octubre y diciembre de 2020.
La UDEF describe a Nez Asesores como parte de una red que supuestamente lideraba Zapatero. Esta red habría utilizado “documentación ficticia” y “testaferros” para canalizar fondos a través de sociedades sin actividad real.
Investigaciones y relaciones comerciales
La correspondencia entre Julio Martínez y Domingo Arnaldo Amaro Chacón, un empresario venezolano, confirma una relación mercantil continua desde septiembre de 2021. Inteligencia Prospectiva, otra firma involucrada, es utilizada como vehículo de pago para servicios de la red, abarcando operaciones internacionales de alto valor económico, según la UDEF.
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